Шестерых жителей Самарской области обвиняют в обналичке

В Самарской области обвинение в незаконной банковской деятельности предъявили шести жителям региона, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, с 2016 по 2018 г. фигуранты, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, незаконно проводили банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За свои услуги они получали проценты. Сумма их незаконного дохода составила свыше 53 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские провели 12 обысков дома и на работе у задержанных. Сейчас к уголовной ответственности привлечены шестеро обвиняемых. Расследование продолжается.


Оставить комментарий: