Началось рассмотрение дела "Тюменьагропромбанка", обанкроченного по схеме "Волга-Кредита"

В Ленинском районном суде Самары продолжается рассмотрение уголовного дела по факту мошенничества в отношении клиентов банка «Волга-Кредит».

Уже допрошены сотни свидетелей, и во время судебного следствия выяснилось, что на предварительном расследовании был значительно завышен размер ущерба. Это стало основанием для ходатайства защиты о возвращении дела на дополнительное расследование, однако суд его не удовлетворил, сообщает «Волга Ньюс».

«Все деньги, снятые со счетов вкладчиков, были посчитаны как похищенные, а выяснилось, что многие граждане также и сами снимали свои накопления», — рассказал корреспонденту издания адвокат экс-управляющей банка Татьяны Ерилкиной Василий Гурко.

Напомним, в конце 2015 г. у самарского банка «Волга-Кредит» отозвали лицензию. Банкротством кредитного учреждения занимается Агентство по страхованию вкладов, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело о хищении средств со счетов граждан.

На скамье подсудимых вместе с Ерилкиной еще девять человек, в том числе и члены московской команды, работавшей в самарском банке накануне закрытия.

По мнению адвоката Гурко, его подзащитная не имеет отношения к афере, в результате которой банк рухнул, а «Волга-Кредит» стал жертвой махинаций бывшего московского сотрудника полиции Андрея Иванова, который по тому же сценарию «обчистил» и «Тюменьагропромбанк».

Андрей Иванов приобрел доли этих кредитных организаций, имеющих финансовые проблемы, и предложил решить их, купив государственные ценные бумаги. Эти бумаги, принадлежащие другим лицам, хранились в депозитарии «Московского фондового центра», принадлежащего самому Иванову. Правления банков соглашались на такие вложения и в результате покупали «воздух». Иванов похитил полученные деньги и до сих пор скрывается за границей.

В Замоскворецком райсуде Москвы также недавно началось рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве экс-управляющей московским филиалом «Тюменьагропромбанка» Оксаны Грушевской. Ей вменяют в вину причинение кредитной организации ущерба на сумму более 550 млн рублей. Эта сумма сложилась из нескольких невозвращенных кредитов, выданных ООО «Стройполимерторг», ООО «Мелита», ООО «ПКФ «АВОКОМ», ООО «Промоборудование» и ООО «ФИШЛЕНД». В защиту Грушевской в дело вступили самарские адвокаты Екатерина Сокирская (Пузикова) и Василий Гурко.

«Договоры об открытии кредитных линий мною подписывались на основании решения кредитного комитета головного офиса банка, — заявила на следствии Грушевская. — Сейчас я понимаю, что за этими заемщиками стояли лично Иванов и связанные с ним лица, которые таким образом осуществляли хищение активов банка накануне отзыва лицензии. Но причиной отзыва лицензии послужила именно утрата облигаций федерального займа, а не сомнительные ссуды».

Тем не менее Грушевскую и еще троих топ-менеджеров банка решением арбитража привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 1,157 млрд рублей.


Оставить комментарий:



Немного рекламы
Создание и доработка сайтов | Веб-студия Ladya Digital
ladyadigital.ru
Оживляем интернет-ресурсы любой сложности - от небольших лендингов до огромных онлайн-магазинов