Таможенники обнаружили вывод за рубеж более 100 млн руб. по подложным документам

Самарские таможенники за день 10 августа возбудили четыре уголовных дела, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на ведомство.

Два дела возбудили по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица») и два — по п. «а» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Гражданка РФ предложила создать юрлица через подставных лиц за деньги. Фирмы открывали в Самаре для валютных операций по переводу средств за рубеж по подложным документам. С 2017 по 2018 г. с помощью этих организаций за границу вывели более 132 млн рублей.


Оставить комментарий:



Немного рекламы
Создание и доработка сайтов | Веб-студия Ladya Digital
ladyadigital.ru
Оживляем интернет-ресурсы любой сложности - от небольших лендингов до огромных онлайн-магазинов